La SIV, la SEC y USAID celebrarán encuentro sobre el Lavado de Activos en el Mercado de Valores
La Superintendencia de Valores (SIV), la Comisión de Valores de Estados Unidos (US SEC) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (US AID) celebrarán de manera conjunta el encuentro regional de capacitación sobre Lavado de Activos en el Mercado de Valores, del 3 al 5 de diciembre en el Hotel Occidental El Embajador.
Este evento es el primero de esta naturaleza que se realizará en la República Dominicana, siendo su objetivo principal la capacitación de funcionarios que participan en el Mercado de Valores Dominicano, así como del área financiera en general, a los fines de que conozcan los programas actualizados sobre prevención, así como también identifiquen los diferentes estilos y tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El programa de trabajo a desarrollar proporcionará nuevas herramientas para la obtención de conocimientos actualizados en temas relacionados con prevención, detección, mitigación, vigilancia, inspección, cumplimiento, señales de alerta, supervisión transfronteriza, marco sancionatorio, áreas de riesgo, entre otros. Asímismo serán presentados los últimos casos de estudios sobre acciones penales contra los Intermediarios de Valores; el escandalo del Riggs Banks, las tipologías más recientes y nuevos métodos de lavado en América Latina y la Región del Caribe.
En el cónclave expondrán destacados expertos de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y de otros organismos internacionales, así como representantes de diversas instituciones estatales, tanto del país como del exterior. El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, dará apertura al evento con el tema "Impacto de la Prevención y Detección de Lavado de Activos en el Mercado de Valores Dominicano"
En este encuentro regional de capacitación, participarán más de 20 países provenientes de América del Norte, América Latina, Centroamérica y el Caribe, entre los que se encuentran Estado Unidos, Argentina, Brasil, Bermuda, Belize, Colombia, Chile, Curacao, El Salvador, Ecuador, Guyana, Haití, Isla Cayman, Jamaica, Nevis, St. Kitts, Venezuela y Uruguay .
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